به اطلاع سهامداران محترم شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام) می‌رسانیم که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ برگزار و خاتمه یافته است.
به اطلاع سهامداران محترم شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام) می‌رسانیم که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ در محل مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی، به نشانی تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران‌شناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ برگزار خواهد شد.
سهامداران محترم می‌توانند با ارائه برگ ورود به جلسه و مدارک شناسایی معتبر در این مجمع حضور داشته باشند. برگ ورود به جلسه از ساعت ۸ صبح روز برگزاری، در محل مجمع ارائه خواهد شد.
سهامداران حقیقی لازم است کارت ملی خود را همراه داشته باشند. نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی نیز باید اصل کارت ملی و معرفی‌نامه رسمی شرکت (با درج شماره ثبت و شناسه ملی) را ارائه دهند.
برای سهولت دسترسی، امکان مشاهده مجمع به‌صورت آنلاین فراهم شده است:
دستور جلسه به شرح زیر است:
- ارائه گزارش هیئت‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی ذکرشده
- بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و تعیین حق‌الزحمه
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- تصمیم‌گیری درباره میزان سود تقسیمی
- تعیین پاداش اعضای هیئت‌مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳
- تعیین حق‌الزحمه حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و اعضای کمیته‌های تخصصی برای سال مالی ۱۴۰۴
- بررسی سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه قرار دارد